Керівник криптобіржі Binance мріє не сісти за грати, але йому доведеться відповісти за махинації

Чанпен Чжао, засновник і колишній генеральний директор криптобіржі Binance, прямує до зали суду в Сіетлі у вівторок, щоб дізнатися, чи приведуть його до в‘язниці для продовження терміну ув’язнення через злочини, у скоєних якими він зізнався.

У листопаді Чжао визнав себе винним у сприянні відмиванню грошей на Binance. У рамках угоди про визнання провини з Міністерством юстиції Чжао погодився піти з посади генерального директора. Протягом кількох місяців окружний суддя США Річард Джонс обдумував відповідне покарання для Чжао, також відомого як CZ.

Колись титан криптосектора Чжао перетворив Binance на найбільшу централізовану криптобіржу у світі. На момент його відставки активи компанії становили понад 65 мільярдів доларів. На відміну від конкуруючої біржі FTX, яка збанкрутувала, коли засновника Сема Бенкмана-Фріда було звинувачено в кримінальному порядку, Binance продовжувала працювати.

Активи на платформі Binance склали понад 122 мільярди доларів США , згідно з даними компанії Nansen, яка займається обробкою даних блокчейну, що становить приблизно 88% стрибок після різкого зростання цін на криптовалюту в останні місяці. 

Прокурори стверджують, що Чжао порушив законодавство США в «безпрецедентних масштабах», згідно з їх меморандумом про вирок до суду , і що він продемонстрував «навмисне ігнорування» юридичних обов’язків Binance, керуючи біржею за моделлю «Дикого Заходу».

Чжао звинувачують і визнають себе винним у навмисному невиконанні ефективної програми боротьби з відмиванням грошей (AML), як того вимагає Закон про банківську таємницю.

Згідно з даними CCData, компанії, що надає дані про криптовалютний ринок, у 2023 році Binance обробила величезний обсяг торгів на суму 18,1 трильйона доларів.

Приблизно 80% — або 14,4 трлн доларів — з них надійшли від похідних продуктів, таких як ф’ючерсні контракти, а решта 3,7 трлн доларів — від спотової торгівлі. Торгівля деривативами є ключовою частиною бізнесу Binance.

Але за останні кілька місяців частка ринку Binance впала.

За даними CCData, загальне домінування компанії в криптотрейдингу наразі становить 41,6%, що на 1,42 відсоткових пункти менше з моменту відставки CZ у листопаді 2023 року.

Чжао погодився виплатити штраф у розмірі 50 мільйонів доларів на додаток до штрафів у розмірі 4,3 мільярда доларів і конфіскації, які Binance зобов’язали сплатити за порушення Закону США про банківську таємницю та санкцій щодо Ірану. Цю дію було здійснено спільними зусиллями Міністерства юстиції, Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами та Міністерства фінансів, тоді як SEC, яка подала власний позов проти біржі, особливо була відсутня.

Уряд просить засудити його до трьох років ув’язнення, що вдвічі більше, ніж максимальний діапазон інструкцій, щоб «відобразити тяжкість його злочинів», - йдеться в записці прокурора.

Адвокати Чжао попросили про випробувальний термін і не відбували тюремного ув‘язнення. Вони кажуть, що Чжао взяв на себе відповідальність за ухилення від вимог AML і що він має історію філантропії та громадських робіт. Крім того, він уже провів у США понад п’ять місяців, далеко від сім’ї, після того, як визнав свою провину.

Тим часом Управління пробації рекомендувало п’ять місяців у своєму звіті про присутність, згідно з заявою захисту.

Понад 160 прихильників Чжао, включаючи членів сім’ї, клієнтів Binance та членів королівської сім’ї ОАЕ, написали до суду звернення про помилування.